证券代码：000650         证券简称：仁和药业          公告编号：2023-016

【资料图】

                 仁和药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   仁和药业股份有限公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议、

第九届监事会第七次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，

该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

   一、2022 年度未分配利润情况

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净

利润 351,713,705.32 元，提取法定盈余公积 35,171,370.53 元,加上以前年度剩

余未分配利润 1,250,621,249.63 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供

分配利润为 1,427,169,761.02 元。

   二、2022 年度利润分配预案的具体情况

   综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司

提出利润分配预案：公司拟以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送股不转增，剩余

未分配利润结转下一年度。

   以此计算合计派发现金股利 279,987,646.80 元（含税），若董事会审议本

次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行

调整。

   三、利润分配预案的合法性、合规性

   本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司

现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

及《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，

符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相

关承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全

体投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动

资金短缺或其他不利影响。

  四、监事会和独立董事意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况

下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规

定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

  独立董事意见：该利润分配符合法律法规和公司当前的实际情况，有利于公

司的持续稳定健康发展，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该

预案提交公司股东大会审议。

  五、其它说明

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、备查文件

  特此公告

                         仁和药业股份有限公司

                             董事会

                        二〇二三年四月二十四日

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